PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB PT BUKIT ASAM

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BUKIT ASAM TBK

 

Dengan ini Direksi PT Bukit Asam Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Nopember 2017 pukul 15.36 WIB sampai dengan 16.19 WIB di Ballroom – Hotel Borobudur Jakarta, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 32”)

 

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu :

 

Dewan Komisaris

Direksi

Komisaris Utama/Independen      : Agus Suhartono

Komisaris Independen                   : Johan O Silalahi

Komisaris                                          : Muhammad Said Didu

Komisaris                                          : Heru Setyobudi Suprayogo

Komisaris                                          : Purnomo Sinar Hadi

Komisaris                                          : Robert Heri

Direktur Utama                                     : Arviyan Arifin

Direktur Keuangan                               : Orias Petrus Moedak

Direktur Pengembangan Usaha         : Fuad IZ Fachroeddin

Direktur Operasi/Produksi                  : Suryo Eko Hadianto

Direktur SDM dan Umum                    : Joko Pramono

 

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.697.454.010 saham termasuk saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 80,52 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali, yaitu sebesar 196.056.700 saham.

 

Tata Tertib Rapat

  • Rapat dipimpin Bapak Agus Suhartono selaku Komisaris Utama/Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 32.
  • Dalam pembahasan setiap mata acara RUPSLB para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
  • Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

 

Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPSLB

 

Mata Acara RUPS 1

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Inalum (Persero)

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada Pemegang saham yang bertanya

Hasil Pemungutan Suara

Setuju

Abstain

Tidak Setuju

1.558.905.788 saham atau 91,84 % dari yang hadir

423.000 saham atau 0,02 % dari yang hadir

138.125.222 saham atau 8,14 % dari yang hadir

Keputusan RUPS

1.   Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

•  Dari sebelumnya:

Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk atau disingkat PT Bukit Asam (Persero) Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan.

 

•  Menjadi sebagai berikut :

Perseroan Terbatas ini bernama PT Bukit Asam Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan.

 

2.   Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi kepemilikan saham setelah pelaksanaan inbreng terkait penghapusan kata “Persero” pada nama Perseroan tersebut ke Akta Notaris, dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Acara RUPS 2

Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (stock split) dengan merubah ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada Pemegang Saham yang bertanya

Hasil Pemungutan Suara

Setuju

Abstain

Tidak Setuju

1.675.171.822 saham atau 98,69 % dari yang hadir

0 saham atau 0 % dari yang hadir

22.282.188 saham atau 1,31 % dari yang hadir

Keputusan RUPS

1.     Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan Saham seri B dari Rp.500,- (lima ratus rupiah) menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham.

2.     Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split).

3.     Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk :

a.    untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal saham tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b.   Menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan anggaran dasar sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan ke dalam akta notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Mata Acara RUPS 3

Perubahan Pengurus Perseroan

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham

Hasil Pemungutan Suara

Setuju

Abstain

Tidak Setuju

1.643.330.722 saham atau 96,81 % dari yang hadir

32.234.500 saham atau 1,89 % dari yang hadir

21.888.788 saham atau 1,30 % dari yang hadir

Keputusan RUPS

1.  Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Saudara Arie Prabowo Ariotedjo dari jabatannya selaku Direktur Niaga terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada tanggal 2 Mei 2017 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Direksi Perseroan.

 

2.  Mengangkat Saudara Adib Ubaidillah sebagai Direktur Niaga dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu – waktu.

 

3.     Bagi anggota direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.

 

4.  Dengan pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a.  Direksi

­ Arviyan Arifin                                                           sebagai Direktur Utama

­ Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin              sebagai Direktur Pengembangan Usaha

­ Adib Ubaidillah                                                        sebagai Direktur Niaga

­ Suryo Eko Hadianto                                                sebagai Direktur Operasi dan Produksi

­ Joko Pramono                                                          sebagai Direktur SDM dan Umum

­ Orias Petrus Moedak                                              sebagai Direktur Keuangan

 

b.  Dewan Komisaris

­ Agus Suhartono                                                       sebagai Komisaris Utama/Independen

­ Johan O Silalahi                                                       sebagai Komisaris Independen

­ Heru Setyobudi Suprayogo                                   sebagai Komisaris

­ Purnomo Sinar Hadi                                               sebagai Komisaris

­ Muhammad Said Didu                                           sebagai Komisaris

­ Robert Heri                                                               sebagai Komisaris

 

5.  Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

 

 

Jakarta, 4 Desember 2017

PT bukit asam Tbk

Direksi


Kategori Pengumuman
Sub Kategori Publikasi